المصرف المركزي الإماراتي يعقد ورشة بشأن تطبيق التوصيات الأربعين

عقد مصرف الإمارات المركزي - في فرعه في دبي - ورشة عمل بشأن تطبيق التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي " فاتف " لسنة 2012 .

وتأتي ورشة العمل التي نظمتها وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة واستمرت يومين..وفقا لاستراتيجية الوحدة في تعزيز وعي شركائها الاستراتيجيين بشأن ما يستجد من معايير دولية في إطار مواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب .. بجانب الاستعداد للجولة التالية من التقييم المتبادل في مجال مواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب.

وتضمنت الورشة التي حضرها عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال..ثلاث جلسات عمل متتالية ركزت على التطبيق العملي لتوصيات " فاتف لسنة 2012 " فيما يتعلق بالالتزام الفني والفعالية بناء على النتائج الـ/ 11 / المباشرة التي تتضمن عناصر الأسلوب القائم على المخاطر في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وتناولت نطاق التوصيات وإجراءات تقييم الالتزام والتقنيات الجديدة والعناية الواجبة الخاصة بالعملاء والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وحالات دراسية وتمارين عملية.

وقد شارك في الورشة حوالي / 210 / أشخاص من بينهم أعضاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال والإدارة العليا بجانب متخصصين في مجال الانضباط والموظفين التشغيليين من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

يذكر أن وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة عقدت منذ سنة 2000 .. حوالي ألف و/ 86 / فعالية للتدريب و المساعدة الفنية استفاد منها حوالي / 15 / ألفا و/ 500 / شخص مثلوا البنوك والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة و السلطات الرقابية .. بجانب سلطات إنفاذ القانون والوزارات ووحدات الاستعلامات المالية النظيرة والجهات المعنية المحلية والأجنبية الأخرى مما يعكس تركيز الوحدة على التدريب وبناء القدرات والتعاون لدى المستويات الوطنية والإقليمية والدولية .

وستعقد الوحدة علاوة على ذلك و بموجب البرنامج التدريبي في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لسنة 2014 .. ورش عمل خلال الفترة المتبقية من العام الجاري حول " تقييم المخاطر على المستوى الوطني" و" استخدام وسائل الدفع الجديدة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونشر الأسلحة " .. إضافة إلى " تأمين النظام المالي ضد العمليات الاحتيالية " وإجراءات العناية الواجبة بالعملاء وتطبيق مبدأ " أعرف عميلك " .

كما تستضيف الوحدة قبل نهاية الربع الرابع لسنة 2014 ورشة عمل لتدريب المقيمين والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" بالاشتراك مع مجموعة العمل المالي "فاتف" للاستعداد للجولة التالية من التقييم المتبادل .