الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT10:09:26
آخر تحديث GMT10:09:26
إسبانيا أكبر مناطق غسيل الأموال في أوروبا خلال2012
واشنطن ـ وكالات
اعتبرت اميركا أن إسبانيا كانت ضمن أبرز مراكز غسيل الأموال في أوروبا خلال العام 2012، بحسب ما ورد في التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بعنوان "استراتيجية عالمية للسيطرة على مهربي المخدرات"، الذي كشف أن أنشطة غسيل الأموال كانت تستهدف تبييض أموال مصدرها تهريب المخدرات والجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب والتهرب من الضرائب، كما أورد التقرير أن سهولة الوصول إلى المؤسسات المالية الأوروبية عبر إسبانيا يؤدي لدخول أموال غير شرعية في النظام المالي العالمي وسط غياب الرقابة.
وأضاف أنه رغم أزمة البناء والإسكان في المناطق الساحلية الواقعة جنوبي وشرقي إسبانيا، إلا أن تلك المناطق تعتبر ضمن الوجهات الأولية لغسيل الأموال، فضلا عن استثمار عصابات الجريمة المنظمة لأموالها في قطاعات مثل "الخدمات والاتصالات والسيارات والأعمال الفنية والتمويل.
- الثلاثاء ,23 كانون الأول / ديسمبر GMT 15:55 2025 صفقات "أديبك" خلال 3 سنوات تجاوزت الـ 27 مليار دولار
- الخميس ,02 تشرين الأول / أكتوبر GMT 15:40 2025 ياسين جابر يناقش تطوير القطاع الصناعي ومكافحة التهرب الضريبي
- الخميس ,24 تشرين الأول / أكتوبر GMT 16:08 2024 الأمير فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في قمة "بريكس بلس"
- الخميس ,01 حزيران / يونيو GMT 20:49 2023 الخبير الاقتصادي يوضح أنّ التعميم الصادر عن مصرف لبنان يعكس الواقع ويعالج الوضع الناتج عن الاقتصاد النقدي المدولر
- الأحد ,07 أيار / مايو GMT 14:35 2023 وزير الطاقة اللبناني يُغادر بيروت مساء الجمعة للمشاركة في “مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه
- الأحد ,07 أيار / مايو GMT 14:32 2023 وزير الأشغال اللبناني يؤكد أن إيرادات المرفأ إرتفعت إلى أكثر من 10 مليون دولار
- الجمعة ,17 آذار/ مارس GMT 21:27 2023 مصلحة الاقتصاد والتجارة اللبنانية تلقّت عدّة شكاوي من مواطنين بخصوص تسعيرة المولدات
GMT 15:55 2025 الثلاثاء ,23 كانون الأول / ديسمبر
صفقات "أديبك" خلال 3 سنوات تجاوزت الـ 27 مليار دولار
GMT 15:40 2025 الخميس ,02 تشرين الأول / أكتوبر
ياسين جابر يناقش تطوير القطاع الصناعي ومكافحة التهرب الضريبي
GMT 16:08 2024 الخميس ,24 تشرين الأول / أكتوبر
الأمير فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في قمة "بريكس بلس"
GMT 20:49 2023 الخميس ,01 حزيران / يونيو
الخبير الاقتصادي يوضح أنّ التعميم الصادر عن مصرف لبنان يعكس الواقع ويعالج الوضع الناتج عن الاقتصاد النقدي المدولر
GMT 14:37 2023 الأحد ,07 أيار / مايو
مائة سؤال من القضاة الأوروبيين لوزير المال اللبناني
GMT 14:35 2023 الأحد ,07 أيار / مايو
وزير الطاقة اللبناني يُغادر بيروت مساء الجمعة للمشاركة في “مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياهGMT 14:32 2023 الأحد ,07 أيار / مايو
وزير الأشغال اللبناني يؤكد أن إيرادات المرفأ إرتفعت إلى أكثر من 10 مليون دولارGMT 21:27 2023 الجمعة ,17 آذار/ مارس
مصلحة الاقتصاد والتجارة اللبنانية تلقّت عدّة شكاوي من مواطنين بخصوص تسعيرة المولدات
اجتماع تنسيقي بين المالية اللبنانية والبنك الدولي لمتابعة مشاريع LEAP والتنمية الرقمية
بيروت ـ لبنان اليوم
عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعاً تنسيقياً مع مدير مكتب بيروت في البنك الدولي انريكي ارماس حضره فريق من الخبراء خُصِّص لمتابعة عدد من المشاريع قيد التنفيذ، وجرى التركيز بشكل خاص على مشروعLEAP ،(المخصص لإعادة ا...المزيدماغي بوغصن تكشف تطور الدراما اللبنانية وتروي صعوبات طفولتها وتجاربها التعليمية والإبداعية
القاهرة ـ لبنان اليوم
حلّت الفنانة ماغي بوغصن ضيفةً على برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدّمه الفنانة إسعاد يونس على قناة dmc، حيث تحدثت عن رؤيتها للوسط الفني، مميزاته وتحدياته، مؤكدةً أن الساحة الفنية شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات...المزيد"إكس" تخطط لتحذير المستخدمين من الصور المعدلة وماسك يلمّح للميزة الجديدة
واشنطن ـ لبنان اليوم
أثار الملياردير الأميركي إيلون ماسك موجة من الجدل بعد تلميحه إلى ميزة جديدة تعتزم منصة «إكس» إطلاقها، تهدف إلى وضع علامة تحذيرية على الصور المعدّلة، في خطوة قد تمثل تحولاً في تعامل المنصة مع المحتوى المضلل وا...المزيدإيران تفتح جبهة قضائية جديدة ضد شخصيات رياضية وثقافية بالتزامن مع استمرار ملاحقة موقوفي الاحتجاجات
طهران ـ لبنان اليوم
فيما تتواصل الملاحقات القضائية بحق عدد من الموقوفين خلال الاحتجاجات التي عمت إيران خلال الفترة الماضية، أعلنت النيابة العامة فتح قضايا جديدة ضد شخصيات من عالمي الرياضة والثقافة. فقد أطلق مكتب المدعي العام في طهرا...المزيد
GMT 18:37 2026 الخميس ,22 كانون الثاني / يناير
ياسمين صبري تحتفل بعيد ميلادها بإطلالات متنوعة تجمع بين السهرة والأزياء العملية
GMT 16:21 2026 الثلاثاء ,20 كانون الثاني / يناير
الخطيب يؤكد أن مشاركة السعودية في دافوس تؤكد مكانتها العالمية وتحولها الاقتصادي
GMT 18:46 2026 الخميس ,22 كانون الثاني / يناير
دليل عملي لاختيار لون الجدران المثالي يضفي على المنزل أناقة
GMT 09:47 2026 الجمعة ,30 كانون الثاني / يناير
زيلينسكي يعلن عدم التوصل إلى تسوية بخصوص مناطق شرق أوكرانيا
GMT 09:21 2026 الثلاثاء ,27 كانون الثاني / يناير
حاكم كاليفورنيا يتهم تيك توك بقمع محتويات ناقدة لترامب
GMT 18:07 2026 الإثنين ,19 كانون الثاني / يناير
إطلالات راقية تبرز أناقة الفنانات السعوديات في حفل Joy Awards
GMT 17:59 2026 الإثنين ,19 كانون الثاني / يناير
دليل شامل للسياحة في الهند لاكتشاف التاريخ والطبيعة والمغامرة
GMT 07:05 2026 السبت ,10 كانون الثاني / يناير
أسرار تنظيف حوض المطبخ والعناية بملحقاته للحفاظ على نظافته وعمره الطويل
GMT 20:36 2021 الإثنين ,08 شباط / فبراير
التفرد والعناد يؤديان حتماً إلى عواقب وخيمة
GMT 09:45 2026 الثلاثاء ,27 كانون الثاني / يناير
ماغي بوغصن تكشف تطور الدراما اللبنانية وتروي صعوبات طفولتها وتجاربها التعليمية والإبداعية
GMT 14:20 2025 الأحد ,19 تشرين الأول / أكتوبر
ساعات يد أنثوية مزينة بعرق اللؤلؤ لإطلالة
GMT 13:41 2025 الأحد ,19 تشرين الأول / أكتوبر
هبوط اضطراري لطائرة الشرق الأوسط في فرانكفورت بسبب حالة طبية طارئة لطفل
GMT 20:50 2026 الخميس ,22 كانون الثاني / يناير
رئيس لجنة إدارة غزة يعلن فتح معبر رفح في الاتجاهين الأسبوع المقبل وخطة استعادة المؤسسات
GMT 15:40 2025 الخميس ,02 تشرين الأول / أكتوبر
ياسين جابر يناقش تطوير القطاع الصناعي ومكافحة التهرب الضريبي
GMT 20:01 2019 الثلاثاء ,11 حزيران / يونيو
تحول تاريخي في رياضة الجمباز في مصر خلال المرحلة المقبلة
GMT 22:59 2025 الأحد ,12 تشرين الأول / أكتوبر
الصين وأميركا في سباق الطاقات المستدامة وسط تغييرات ترمب التشريعية
GMT 20:01 2025 الخميس ,10 إبريل / نيسان
المحكمة الإستئنافية تنصف برشلونة أمام رابطة الليغا في قضية أولمو وفيكتور
GMT 05:14 2022 الأحد ,03 تموز / يوليو
تسريحات الشعر المناسبة للصيف
GMT 09:39 2026 الثلاثاء ,27 كانون الثاني / يناير
آسر ياسين ودينا الشربيني يكشفان تفاصيل مسلسلهما الجديد "إتنين غيرنا
GMT 09:52 2026 الجمعة ,09 كانون الثاني / يناير
10 أخطاء شائعة في تصميم المنازل تفسد جمال الديكور
GMT 08:57 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير
محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا في العالم خلال العقد الأخير
GMT 20:45 2019 الإثنين ,10 حزيران / يونيو
الروسية شارابوفا تعود إلى الملاعب عبر بوابة "مايوركا"
GMT 09:13 2022 الأحد ,10 إبريل / نيسان
توقعات مولود برج "الثور" من السبت 2 نيسان إلى السبت 9 نيسان أحداث مثيرة
GMT 10:02 2018 الجمعة ,23 شباط / فبراير
مراجعات علمية للعلاقة بين تناول القهوة وارتفاع ضغط الدم
GMT 18:56 2022 الإثنين ,03 كانون الثاني / يناير
متزلجو لبنان يستعدون لأولمبياد الصين الشتوي
GMT 10:05 2026 الخميس ,29 كانون الثاني / يناير
"إكس" تخطط لتحذير المستخدمين من الصور المعدلة وماسك يلمّح للميزة الجديدة
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
أرسل تعليقك