الخطوط الجوية الكينية تُعلن وقف رحلاتها إلى كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية بسبب احتجاز موظفيها اقتحام مقر وكالة الأنباء الليبية في طرابلس شركة لوفتهانزا الألمانية تمدد إلغاء رحلاتها إلى طهران ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 34488 فلسطينياً وإصابة 77643 آخرين زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب بحر إيجة جنوب غربي تركيا انحراف طائرة عن المدرج الرئيسي بمطار الملك خالد الدولي في السعودية الزمالك يتأهل إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على دريمز الغاني مظاهرات حاشدة لدعم رئيس حكومة إسبانيا بعد إعلان نيته للاستقالة شركة غوغل تضيف ممارسة المحادثة بالذكاء الاصطناعي لمتعلمي اللغة الإنكليزية الأقمار الصناعية ترصد مجموعات تشبه العناكب منتشرة على المريخ

أخر الأخبار

بسبب مخاطرها المالية وأوجه القصور في مكافحة تمويل الإرهاب

الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال

GMT 16:41 2020 الأربعاء ,06 أيار / مايو

لبنان اليوم - الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال

الاتحاد الأوروبي

لندن - لبنان اليوم

ينتظر أن تدرج المفوضية الأوربية كل من بنما والبهاما وموريشيوس وتسع دول أخرى في قائمتها للدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب أوجه قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.ووفقا لوكالة"رويترز"، فإن المفوضية ستضيف لقائمتها السوداء، التي تشكل تهديدا كبيرا على النطام المالي للاتحاد، باربادوس وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وجاميكا ومنغوليا وميانمار ونيكاراجوا وزيمبابوي.من المنتظر أن تنشر المفوضية يوم الخميس، القائمة، لكنها استبعدت السعودية ومناطق أمريكية كانت أضيفت إلى قائمة سابقة قبل تعليقها عقب ضغوط أجنبية.

وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا في زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة.يذكر أن المفوضية أدرجت فعليا في القائمة أفغانستان، والعراق، وفانواتو، وباكستان، وسوريا، واليمن، وأوغندا، وترينيداد وتوباجو، وإيران وكوريا الشمالية، وتعهدت كل هذه الدول عدا كوريا الشمالية، بتغيير قواعدها من أجل التصدي على نحو أفضل لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال

الاتحاد الأوروبي

لندن - لبنان اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

أسعار الذهب

واشنطن - لبنان اليوم

الفنانة غادة عادل

القاهرة - لبنان اليوم

شركة ميتا

واشنطن - لبنان اليوم

الكاتب والأسير الفلسطيني باسم خندقجي

روما - دلال قنديل

مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي

باريس - لبنان اليوم

النظام الغذائي

لندن - لبنان اليوم

النجمة اللبنانية نانسي عجرم

القاهرة - لبنان اليوم