الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT09:36:16
آخر تحديث GMT09:36:16
أوضح عدم وجود أي شبهة بالعمليات أو بمصدر الودائع في الحسابات
تقرير يكشف آخر مستجدات ملف التحويلات الماليّة إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول
غسان عويدات
بيروت - لبنان اليوم
رداً على الكتاب الموجه من النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات رقم 294/م/2020 تاريخ 19/3/2020 الى جانب هيئة التحقيق الخاصة (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) في مصرف لبنان، والمتضمن الطلب منها تزويده بأسماء أصحاب التحويلات المذكورة، ورد بتاريخ 23/4/2020 كتاب جوابي من الهيئة المذكورة، يتضمن في بنده الأول أن كافة المصارف التي نفذت التحاويل الى الخارج بين 17 تشرين الأول 2019 و 31 كانون الأول 2019 قد أفادت بعدم وجود أي شبهة بالعمليات أو بمصدر الأموال المودعة في الحسابات، وبالتالي فإن الأسماء التي أجرت التحاويل غير موجودة لدى الهيئة ويتعذر عليها قانوناً اتخاذ أي قرار بخصوص هذه الحسابات أو الطلب من المصارف تزويدها بالأسماء لعدم وجود شبهات عليها، مع الإشارة الى أنه في حال تم تجاوز القانون في هذه القضية، فإن ذلك سوف يفسر بأن الهيئة تقوم بتنفيذ قرار سياسي ما يضرب الإستقلالية التشغيلية لـ"الهيئة" والتي يفترض أن لا تتأثر بقرارات طابعها سياسي وفقاً للمعايير الدولية التي ترعى عمل وحدات الاخبار المالي".
ووفقاً للمعلومات، فإن "هذا الكتاب الجوابي قد تضمن في بنده الثاني بأنه وبالنسبة الى التحاويل المنفذة بين الاول من تموز 2019 و 19 شباط 2020 فالعمل جار عليها، وقد أحيل الملف على لجنة الراقبة على المصارف لإجراء المقتضى".
قد يهمك ايضا:غسان عويدات يُصدِر تعميمَيْن عن قرارات التوقيف والإخلاءات والاستجواب الإلكتروني
- السبت ,16 كانون الثاني / يناير GMT 23:14 2021 النفط يخسر أكثر من 2% متأثرا بمخاوف إغلاق ثان في الصين
- الثلاثاء ,12 كانون الثاني / يناير GMT 00:43 2021 بورصة "وول ستريت" تغلق منخفضة مع تركيز السوق على الاضطراب السياسي في واشنطن
- الإثنين ,28 كانون الأول / ديسمبر GMT 23:39 2020 دراسة تؤكّد أنّ 2028 عام التفوق الاقتصادي الصيني على الولايات المتحدة
GMT 23:07 2021 الإثنين ,01 شباط / فبراير
الفضة تشتعل وثوار "غيم ستوب" يواصلون التحرك ضد وول ستريتGMT 23:14 2021 السبت ,16 كانون الثاني / يناير
النفط يخسر أكثر من 2% متأثرا بمخاوف إغلاق ثان في الصينGMT 00:43 2021 الثلاثاء ,12 كانون الثاني / يناير
بورصة "وول ستريت" تغلق منخفضة مع تركيز السوق على الاضطراب السياسي في واشنطنGMT 23:00 2021 الإثنين ,04 كانون الثاني / يناير
اختفاء مؤسس شركة "علي بابا"بعد دعوته للإصلاحGMT 23:39 2020 الإثنين ,28 كانون الأول / ديسمبر
دراسة تؤكّد أنّ 2028 عام التفوق الاقتصادي الصيني على الولايات المتحدةالذهب يقترب من مستوى قياسي متأثراً بالتوترات بين إيران وإسرائيل
واشنطن - لبنان اليوم
ارتفعت أسعار الذهب اليوم (الثلاثاء)، مقتربة من المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته الأسبوع الماضي، إذ عززت المخاوف إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذاً آمناً،...المزيدغادة عادل تؤكد شعورها بالنضج الفني وتتطلع لتقديم أعمال مفيدة للمجتمع
القاهرة - لبنان اليوم
قالت الفنانة غادة عادل إن تكريمها بمهرجان «أسوان لأفلام المرأة» يمثل حافزاً مهماً يدفعها لمزيد من التركيز في اختياراتها خلال الفترة المقبلة، وقالت إن «الفنان يحتاج للشعور بالتقدير الذي يدفعه لمزيد من الإ�...المزيد"ميتا" تُدشن مساعد الذكاء الاصطناعي "Meta AI" لعدد أكبر من المستخدمين حول العالم
واشنطن - لبنان اليوم
أعلنت شركة ميتا عن تدشين مساعد الذكاء الاصطناعي Meta AI عبر الاستعانة بـ Meta Llama 3، والذي يعد واحدا من مساعدي الذكاء الاصطناعي الرائدين حول العالم، ويمكنك استخدامه في أي وقت وأي مكان كونه يتوفر بشكل مجاني على هاتفك. وفت�...المزيدباسم خندقجي من خلف القضبان في سجون الإحتلال يبدع برواية تحظى بجائزة البوكر
روما - دلال قنديل
هي الكتابة للآخر أو الكتابة النابعة من الذات والمرتدة اليها هذا ماراودني مراراً مغمورة بفرح حرية أسير فلسطيني، هو الكاتب باسم خندقجي، الذي حرّرته كلماته وحملته للعالمية وهو لا يزال يقبع في تلك الزاوية المعت...المزيد
GMT 14:05 2020 الأربعاء ,02 كانون الأول / ديسمبر
تتخلص هذا اليوم من بعض القلق
GMT 17:01 2021 الأربعاء ,18 آب / أغسطس
طموح لبناني بميدالية أولمبية بعد انتظار 41 سنة
GMT 08:54 2022 الخميس ,02 حزيران / يونيو
جينيسيس تكشف عن G70" Shooting Brake" رسمياً
GMT 00:08 2021 السبت ,16 كانون الثاني / يناير
وزارة الصحة التونسية توقف نشاط الرابطة الأولى
GMT 21:09 2021 الأحد ,10 كانون الثاني / يناير
يحالفك الحظ في الايام الأولى من الشهر
GMT 16:10 2024 الإثنين ,29 إبريل / نيسان
تكريم مصطفى شعبان في مهرجان عنابة السينمائي في الجزائر
GMT 08:41 2024 الإثنين ,01 إبريل / نيسان
ليفربول يفوز على ضيفه برايتون في الدوري الإنكليزي
GMT 12:29 2022 الإثنين ,14 آذار/ مارس
نمر فارسي يقع بالفخ بعد إلتهامه 25 خروفاً في العراق
GMT 14:23 2022 الإثنين ,13 حزيران / يونيو
اليابان تطلق واحدة من أجمل وأقوى السيارات الشبابية
GMT 23:44 2020 الإثنين ,28 كانون الأول / ديسمبر
مارادونا وكوبي براينت أبرز نجوم الرياضة المفارقين في 2020
GMT 10:46 2024 الثلاثاء ,23 إبريل / نيسان
إعادة العمليات التشغيلية في مطار دبي الدولي إلى وضعها الطبيعي
GMT 21:09 2023 الأربعاء ,03 أيار / مايو
القماش الجينز يهيمن على الموضة لصيف 2023
GMT 11:03 2022 الأحد ,01 أيار / مايو
إتيكيت طلب يد العروس
GMT 18:27 2024 الثلاثاء ,16 إبريل / نيسان
قراصنة ينشرون بيانات ووثائق حصلوا عليها باختراق وزارة حرب الاحتلال
GMT 08:50 2024 الإثنين ,01 إبريل / نيسان
باريس سان جيرمان يُحقق فوزاً ثميناً على مضيفه أولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي
GMT 01:44 2023 الأربعاء ,15 آذار/ مارس
مرسيدس تكشف عن إحدى أجمل سياراتها الشبابية وأكثرها تطورا
GMT 10:04 2021 الإثنين ,10 أيار / مايو
الهلال السعودي يحتفل بمئوية جوميز
GMT 18:43 2022 الإثنين ,09 أيار / مايو
أفضل النظارات الشمسية المناسبة لشكل وجهك
GMT 02:23 2020 الإثنين ,31 آب / أغسطس
إعفاء اللاعبين المحترفين في المنتخب الألماني من العزل الطبي
GMT 19:50 2024 الإثنين ,15 إبريل / نيسان
إيقاف مباراة روما وأودينيزي بسبب إصابة لاعب بذبحة صدرية
GMT 10:28 2023 الثلاثاء ,12 كانون الأول / ديسمبر
مانشستر يونايتد في مواجهة ثأرية أمام بايرن ميونخ بدوري الأبطال
GMT 17:41 2020 الجمعة ,11 كانون الأول / ديسمبر
تعرفي على أنواع الشنط وأسمائها
GMT 22:26 2020 الثلاثاء ,22 كانون الأول / ديسمبر
مصارع يضرم النار بمنافسه على الحلبة
GMT 04:53 2022 الأحد ,19 حزيران / يونيو
استخدامات متنوعة للون الأسود في ديكورات الحمامات
GMT 12:31 2022 الأحد ,10 تموز / يوليو
أفضل أنواع الماسكارا المقاومة للماء
GMT 08:06 2021 الإثنين ,02 آب / أغسطس
كتاب جديد لاسعد السحمراني عن السريان انتماء ومواطنة
GMT 15:54 2022 الإثنين ,14 شباط / فبراير
محمود التركي مسك ختام حفلات مهرجان "أم الإمارات" في أبوظبي
GMT 16:27 2024 الأحد ,28 إبريل / نيسان
نانسي عجرم تتألق بالأسود في احتفالية "Tiffany & Co"
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك