هزة أرضية جديدة تضرب لبنان بقوة 2.5 درجات على مقياس ريختر غارة إسرائيلية تستهدف منزلاً في بلدة يارون اللبنانية إسرائيل تعلن العثور على أخر جثة لجندي إسرائيلي في قطاع غزة الأمر الذي يفتح الطريق أمام تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في طولكرم ضربتان جويتان إسرائيليتان تستهدفان عنصرين في حزب الله قتيلان ومصابون جراء 14 غارة إسرائيلية على شرق وجنوب لبنان قوات الاحتلال الاسرائيلي تلقي عبوات متفجرة على مبنى في بلدة بليدا جنوب لبنان قوة إسرائيلية تتوغل داخل الأراضي اللبنانية شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوب لبنان مسيرة إسرائيلية تقصف بلدة زبقين في جنوب لبنان

أخر الأخبار

أوضح عدم وجود أي شبهة بالعمليات أو بمصدر الودائع في الحسابات

تقرير يكشف آخر مستجدات ملف التحويلات الماليّة إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول

GMT 07:17 2020 الجمعة ,24 إبريل / نيسان

لبنان اليوم - تقرير يكشف آخر مستجدات ملف التحويلات الماليّة إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول

غسان عويدات

بيروت - لبنان اليوم

رداً على الكتاب الموجه من النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات رقم 294/م/2020 تاريخ 19/3/2020 الى جانب هيئة التحقيق الخاصة (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) في مصرف لبنان، والمتضمن الطلب منها تزويده بأسماء أصحاب التحويلات المذكورة، ورد بتاريخ 23/4/2020 كتاب جوابي من الهيئة المذكورة، يتضمن في بنده الأول أن كافة المصارف التي نفذت التحاويل الى الخارج بين 17 تشرين الأول 2019 و 31 كانون الأول 2019 قد أفادت بعدم وجود أي شبهة بالعمليات أو بمصدر الأموال المودعة في الحسابات، وبالتالي فإن الأسماء التي أجرت التحاويل غير موجودة لدى الهيئة ويتعذر عليها قانوناً اتخاذ أي قرار بخصوص هذه الحسابات أو الطلب من المصارف تزويدها بالأسماء لعدم وجود شبهات عليها، مع الإشارة الى أنه في حال تم تجاوز القانون في هذه القضية، فإن ذلك سوف يفسر بأن الهيئة تقوم بتنفيذ قرار سياسي ما يضرب الإستقلالية التشغيلية لـ"الهيئة" والتي يفترض أن لا تتأثر بقرارات طابعها سياسي وفقاً للمعايير الدولية التي ترعى عمل وحدات الاخبار المالي".

ووفقاً للمعلومات، فإن "هذا الكتاب الجوابي قد تضمن في بنده الثاني بأنه وبالنسبة الى التحاويل المنفذة بين الاول من تموز 2019 و 19 شباط 2020 فالعمل جار عليها، وقد أحيل الملف على لجنة الراقبة على المصارف لإجراء المقتضى".

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

تقرير يكشف آخر مستجدات ملف التحويلات الماليّة إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول

غسان عويدات

بيروت - لبنان اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

أسعار الذهب

واشنطن ـ لبنان اليوم

الفنانة ماغي بوغصن

القاهرة ـ لبنان اليوم

وسائل التواصل الاجتماعي

باريس ـ لبنان اليوم

الاحتجاجات في إيران

طهران ـ لبنان اليوم

النجم المصري محمد صلاح

لندن ـ لبنان اليوم

الشوفان

لندن ـ لبنان اليوم

كاريس بشار

الرياض ـ لبنان اليوم