الخطوط الجوية الكينية تُعلن وقف رحلاتها إلى كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية بسبب احتجاز موظفيها اقتحام مقر وكالة الأنباء الليبية في طرابلس شركة لوفتهانزا الألمانية تمدد إلغاء رحلاتها إلى طهران ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 34488 فلسطينياً وإصابة 77643 آخرين زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب بحر إيجة جنوب غربي تركيا انحراف طائرة عن المدرج الرئيسي بمطار الملك خالد الدولي في السعودية الزمالك يتأهل إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على دريمز الغاني مظاهرات حاشدة لدعم رئيس حكومة إسبانيا بعد إعلان نيته للاستقالة شركة غوغل تضيف ممارسة المحادثة بالذكاء الاصطناعي لمتعلمي اللغة الإنكليزية الأقمار الصناعية ترصد مجموعات تشبه العناكب منتشرة على المريخ

أخر الأخبار

أوضح عدم وجود أي شبهة بالعمليات أو بمصدر الودائع في الحسابات

تقرير يكشف آخر مستجدات ملف التحويلات الماليّة إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول

GMT 07:17 2020 الجمعة ,24 إبريل / نيسان

لبنان اليوم - تقرير يكشف آخر مستجدات ملف التحويلات الماليّة إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول

غسان عويدات

بيروت - لبنان اليوم

رداً على الكتاب الموجه من النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات رقم 294/م/2020 تاريخ 19/3/2020 الى جانب هيئة التحقيق الخاصة (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) في مصرف لبنان، والمتضمن الطلب منها تزويده بأسماء أصحاب التحويلات المذكورة، ورد بتاريخ 23/4/2020 كتاب جوابي من الهيئة المذكورة، يتضمن في بنده الأول أن كافة المصارف التي نفذت التحاويل الى الخارج بين 17 تشرين الأول 2019 و 31 كانون الأول 2019 قد أفادت بعدم وجود أي شبهة بالعمليات أو بمصدر الأموال المودعة في الحسابات، وبالتالي فإن الأسماء التي أجرت التحاويل غير موجودة لدى الهيئة ويتعذر عليها قانوناً اتخاذ أي قرار بخصوص هذه الحسابات أو الطلب من المصارف تزويدها بالأسماء لعدم وجود شبهات عليها، مع الإشارة الى أنه في حال تم تجاوز القانون في هذه القضية، فإن ذلك سوف يفسر بأن الهيئة تقوم بتنفيذ قرار سياسي ما يضرب الإستقلالية التشغيلية لـ"الهيئة" والتي يفترض أن لا تتأثر بقرارات طابعها سياسي وفقاً للمعايير الدولية التي ترعى عمل وحدات الاخبار المالي".

ووفقاً للمعلومات، فإن "هذا الكتاب الجوابي قد تضمن في بنده الثاني بأنه وبالنسبة الى التحاويل المنفذة بين الاول من تموز 2019 و 19 شباط 2020 فالعمل جار عليها، وقد أحيل الملف على لجنة الراقبة على المصارف لإجراء المقتضى".

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

تقرير يكشف آخر مستجدات ملف التحويلات الماليّة إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول

غسان عويدات

بيروت - لبنان اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

أسعار الذهب

واشنطن - لبنان اليوم

الفنانة غادة عادل

القاهرة - لبنان اليوم

شركة ميتا

واشنطن - لبنان اليوم

الكاتب والأسير الفلسطيني باسم خندقجي

روما - دلال قنديل

مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي

باريس - لبنان اليوم

النظام الغذائي

لندن - لبنان اليوم

النجمة اللبنانية نانسي عجرم

القاهرة - لبنان اليوم