مصرف لبنان يُسلِّم مُستندات لـالتدقيق الجنائي مع بَدء مُهلة الأسابيع العشرة
آخر تحديث GMT18:59:04
 لبنان اليوم -
براءة فرانشيسكو أتشيربي من الاتهامات التى وجهت إليه بارتكابه إساءات عنصرية إلى خوان جيسوس مدافع نابولي إحباط محاولة لاغتيال الرئيس الفنزويلي خلال تجمع حاشد في وسط كراكاس وزارة الدفاع الروسية تُعلن إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم إرهابي في بيلجورود قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات وتقتحم مدينة نابلس ومخيم عسكر في الضفة الغربية وزارة الصحة الفلسطينية تُعلن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 32 ألفا و333 قتيلاً منذ بدء الحرب زلزال يضرب الأراضي الفلسطينية شعر به سكان الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط مستشفى الشفاء بغزة وسط إطلاق نار كثيف من آلياته مقتل ثلاثة أشخاص وتعرض أكثر من 1000 منزل للتدمير جراء زلزال عنيف ضرب بابوا غينيا الجديدة أمس الأحد المدرب الروسي ياروسلاف سودريتسوف عائلته في عداد المفقودين في هجوم "كروكوس" إصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي وسط مدينة نابلس
أخر الأخبار

تصطدم الشركة بقانونَيْ "السرية المصرفية" و"النقد والتسليف"

مصرف لبنان يُسلِّم مُستندات لـ"التدقيق الجنائي" مع بَدء مُهلة الأسابيع العشرة

 لبنان اليوم -

 لبنان اليوم - مصرف لبنان يُسلِّم مُستندات لـ"التدقيق الجنائي" مع بَدء مُهلة الأسابيع العشرة

مصرف لبنان
بيروت - لبنان اليوم

غادر وفد شركة التدقيق الجنائي برئاسة جيمس دانيال، لبنان نهاية الأسبوع الماضي، بعدما أجرى سلسلة لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين وعقد اجتماعات مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وحاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، لتبدأ مهلة الأسابيع العشرة لإنجاز التقرير الأولي للتدقيق الجنائي الذي بدأته الشركة في حسابات مصرف لبنان.
الوفد الذي كان عدده 3 أعضاء يتوقع بأن يعود إلى لبنان خلال الأسابيع المقبلة ليرتفع عدد أعضائه إلى 16 حسب ما أبلغت الشركة وزارة المال ضمن المراسلات الرسمية، وعمل الوفد في الأيام الماضية على جمع العدد الأكبر من المعلومات التي يعتبرها أساسية لإنجاز تقريره، إذ طلب معلومات مالية من حاكمية مصرف لبنان، منها ما يمكن الإفصاح عنه ولا يخضع لقانون السرية المصرفية ومنها معلومات تخضع لهذا القانون.
وسلّم مصرف لبنان، وفقا لما تعهده في كتابه الموجه إلى وزير المال بتاريخ 8/10/2020، مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان بتاريخ 13/10/2020، كل المستندات والمعلومات التي تسمح بها القوانين اللبنانية النافذة وفقاً لما نص عليه صراحة العقد الموقع بين وزارة المال والشركة المولجة من قِبلها بالتدقيق الجنائي (A&M" Alvarez &Marsal Middle East Limited).
ووفقا لأوساط إعلامية فإن هذه المعلومات عامة وتتعلق بأرقام غير سرية، ينشرها مصرف لبنان بشكل دوري، منها ما يتعلق بميزانيته، وبعض العمليات المالية وغيرها من المعلومات التي لا تخضع لقانون السرية المصرفية. ومن هنا تؤكد مصادر متابعة للملف، أن مصرف لبنان ملتزم تطبيق قانون السرية المصرفية، وشركة التدقيق الجنائي تعلم جيدا أن هذا القانون يمكن "المركزي" تزويجها بمعلومات يحكمها هذا القانون، وبالتالي، أي إفصاح عنها يحتاج إلى تعديل لقانون السرية المصرفية". وإلى حينه، سيستمر "المركزي" بتزويد شركة التدقيق الجنائي المعلومات التي يمكن الإفصاح عنها، كما تعود المصادر لتأكد أن ما تطلبه الشركة يخالف قانون النقد والتسليف وتحديدا المادة 151 وتلحظ: "على كل شخص ينتمي أو كان انتمى إلى المصرف المركزي، بأي صفة كانت، إن يكتم السر المنشأ بقانون 3 ايلول سنة 1956. ويشمل هذا الموجب جميع المعلومات وجميع الوقائع التي تتعلق ليس فقط بزبائن المصرف المركزي والمصارف والمؤسسات المالية وانما ايضا بجميع المؤسسات المذكورة نفسها والتي يكون اطلع عليها بانتمائه إلى المصرف المركزي". ومن هنا تتساءل المصادر عن جدوى التدقيق الجنائي وما المنتظر منه خصوصا بعد إفراغ العقود المبرمة مع الشركة من جزء كبير من مضمونها، والاهم إدراك شركة التدقيق ان عملها سيصطدم بقانونين أساسيين هما قانون السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف. أمام هذه المعضلات تتساءل المصادر عما إذا كانت الشركة على دراية بنتيجة تقريرها قبل إنجازه.
وتطرح المصادر مسألة مهمة جدا تتعلق بالعقود التي وقعتها وزارة المال لناحية أنها تلزم مصرف لبنان التعاون مع الشركة، كما تتضمن العقود إجراءات تطاول المصرف المركزي، في خطوة قد تعتبر مخالفة واضحة لقانون النقد والتسليف الذي لا يعطي وزارة المال وصاية على "المركزي" وإنما تصان العلاقة وتنظم بين المؤسستين عبر مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان. وهنا التساؤل عن إلزامية التزام مصرف لبنان بالعقود الموقعة بين وزارة المال وشركة التدقيق الجنائي، فيما العقود كان يجب ان توقع بين مصرف لبنان والشركة.
بالعودة التي ما ورد في العقود الموقعة بين الحكومة اللبنانية وشركة التدقيق، من المنتظر أن يعمل هذا الفريق على وضع التقرير الجنائي الأولي خلال مهلة 10 أسابيع، وبعدها يقدمه للحكومة اللبنانية. واستنادا للعقد الموقع، وانطلاقا مما سيتضمنه التقرير الأولي، تقرر الحكومة ما إذا كانت ستطلب من شركة التدقيق الجنائي العمل على وضع تقرير مفصل وكامل، بعد إنجاز التدقيق المالي وما سيتضمنه.


    

 

lebanontoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مصرف لبنان يُسلِّم مُستندات لـالتدقيق الجنائي مع بَدء مُهلة الأسابيع العشرة مصرف لبنان يُسلِّم مُستندات لـالتدقيق الجنائي مع بَدء مُهلة الأسابيع العشرة



GMT 13:04 2020 الثلاثاء ,01 كانون الأول / ديسمبر

الدولار والاقتصادي الأمريكي غير محصنين من كورونا

GMT 13:50 2020 الثلاثاء ,17 تشرين الثاني / نوفمبر

بعد ارتفاع وصل إلى 12%.. الليرة التركية تنخفض مجددا

GMT 11:30 2020 الإثنين ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

الروبل يصعد أمام الدولار واليورو

GMT 15:15 2020 الأربعاء ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

ارتفاع ملحوظ لمؤشر "ناسداك" الأمريكي

GMT 19:07 2020 الجمعة ,16 تشرين الأول / أكتوبر

بشرى سارة من جمعية المصارف

كارمن بصيبص بإطلالات أنيقة تناسب السهرات الرمضانية

بيروت - لبنان اليوم

GMT 21:29 2023 الإثنين ,08 أيار / مايو

توقعات الأبراج اليوم الاثنين 8 مايو / آيار 2023

GMT 05:06 2024 الثلاثاء ,19 آذار/ مارس

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2024

GMT 06:58 2024 الإثنين ,25 آذار/ مارس

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 25 مارس/ آذار 2024

GMT 19:45 2023 الثلاثاء ,02 أيار / مايو

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 2 مايو/ أيار 2023

GMT 11:27 2020 السبت ,29 شباط / فبراير

تركز انشغالك هذا اليوم على الشؤون المالية

GMT 21:05 2021 الأحد ,10 كانون الثاني / يناير

تطرأ مسؤوليات ملحّة ومهمّة تسلّط الأضواء على مهارتك

GMT 15:13 2022 السبت ,07 أيار / مايو

اتيكيت تقديم الطعام في المطاعم

GMT 07:15 2023 الثلاثاء ,13 حزيران / يونيو

تخفيف الإجراءات الامنية في وسط بيروت

GMT 23:24 2023 الثلاثاء ,09 أيار / مايو

طريقة وضع المكياج على الشفاه للمناسبات

GMT 23:19 2023 الثلاثاء ,09 أيار / مايو

موضة المجوهرات الصيفية هذا الموسم

GMT 20:39 2023 الثلاثاء ,02 أيار / مايو

أبرز اتجاهات الموضة في حقائب اليد هذا الصيف

GMT 17:21 2023 الإثنين ,10 إبريل / نيسان

التنورة الماكسي موضة أساسية لصيف أنيق

GMT 22:46 2019 الخميس ,11 إبريل / نيسان

جوسيب يحقق رقمًا قياسيًا ويفوز بالذهبية

GMT 19:41 2019 الثلاثاء ,11 حزيران / يونيو

وزير الرياضة المصري يستقبل رئيس نادي الفروسية

GMT 15:36 2023 السبت ,15 إبريل / نيسان

إتيكيت إهداء العطور النسائية

GMT 14:00 2022 الأربعاء ,06 تموز / يوليو

نصائح "فونغ شوي" لسكينة غرفة النوم

GMT 17:30 2023 الإثنين ,10 إبريل / نيسان

أخطاء مكياج شائعة تجعلك تتقدمين في السن

GMT 23:34 2020 الأربعاء ,24 حزيران / يونيو

إلغاء ماراثون برلين 2020 بسبب كوفيد-19

GMT 15:12 2019 الأربعاء ,06 شباط / فبراير

مشاركة 14 مصارعا جزائريّا في دورة باريس الدولية

GMT 15:00 2022 الإثنين ,03 كانون الثاني / يناير

إتحاد الفروسية يختتم بطولة لبنان لموسم ٢٠٢١

GMT 05:03 2022 الأربعاء ,06 تموز / يوليو

أفكار بسيطة في الديكور لجلسات خارجية جذّابة

GMT 09:49 2022 الجمعة ,11 آذار/ مارس

عطور تُناسب عروس موسم ربيع وصيف 2022
 
lebanontoday
<

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

lebanontoday lebanontoday lebanontoday lebanontoday
lebanontoday lebanontoday lebanontoday
lebanontoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
lebanon, lebanon, lebanon