مسلحون يخطفون قسا و11 مصليا من كنيسة في نيجيريا استنفار عسكري إسرائيلي على الجبهتين السورية واللبنانية إسبانيا ترصد 8 حالات اشتباه بالإصابة بحمى الخنازير وزارة الداخلية السورية تضبط شحنة ضخمة من المخدرات في ريف دمشق بعد عملية أمنية دقيقة في الزبداني الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن قرب الإفراج عن تقرير حالته الطبية بعد تصويره بالرنين المغناطيسي تحذيرات إسرائيلية من موجة احتيال إلكتروني تستغل اسم «إل عال» لسرقة بيانات العملاء عبر روابط مزيفة مستوطنون يخربون مصدراً رئيساً للمياه للتجمعات الفلسطينية شرق رام الله بالضفة عواصف ثلجية في ويسكونسن تلغي مئات الرحلات الجوية في شيكاغو منظمة الصحة العالمية تعلن أن إثيوبيا تسجل 12 حالة إصابة بفيروس ماربورغ و8 وفيات زلزال بقوة 6,6 درجات يضرب غرب إندونيسيا

أخر الأخبار

الشرطة الألمانية تقتحم "دويتشه بنك" لتورطه فى قضايا غسيل أموال

GMT 12:55 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

لبنان اليوم - الشرطة الألمانية تقتحم "دويتشه بنك" لتورطه فى قضايا غسيل أموال

دويتشه بنك

واشنطن _ العرب اليوم

قيام 170 مسئول شرطى فى ألمانيا بمداهمة مقرات دويتشه بنك فى فرانكفورت وخمس مواقع أخرى فى المنطقة، ، ذلك فى إطار تحقيقات جارية بشأن تورط البنك فى غسيل أموال تنطوى على مئات ملايين من اليورو.

ويشتبه فى أن موظفين، لم يذكر أسمهما، وأشخاص آخرين ذوى سلطة، لم يبلغوا عن عملية غسيل أموال محتملة تتعلق بحركة مصرفية تبلغ 311 مليون يورو، أو أكثر من 350 مليون دولار. وبحسب المحققون فأن عملية المداهمة تتعلق بأموال تم نقلها إلى مؤسسات فى جزر فيرجين البريطانية قبل ربيع 2016.

وأكد البنك الألمانى، فى بيان، أن الشرطة تحقق مع العديد من مكاتبه فى ألمانيا وقال إن التحقيق يتعلق بوثائق بنما، وهى مجموعة من الملفات التى تسلط الضوء على غسيل الأموال عالميا. وقال دويتشه فى البيان “نحن نتعاون بشكل كامل مع السلطات”.

وفى أبريل 2016، أصدرت منظمات إخبارية بالتعاون مع الاتحاد الدولى للصحافيين الاستقصائيين ما سمى بوثائق بنما، التى كشفت كيف أن بعض الأفراد الأكثر ثراء فى العالم، بما فى ذلك أكثر من 900 عميل من دويتشه بنك، تجنبوا الضرائب فى بلدانهم الأصلية عن طريق تحويل الأموال إلى حسابات فى الخارج فيما يسمى الملاذات الضريبية.

وقال ممثلو الإدعاء، إن المستندات تشير إلى أن “دويتشه بنك ساعد العملاء فى العثور على منظمات خارجية فى ملاذات ضريبية عن طريق تحويل أموال تم تكسبها بطريقة غير مشروعة دون تنبيه السلطات لعملية غسل أموال محتملة”.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

الشرطة الألمانية تقتحم "دويتشه بنك" لتورطه فى قضايا غسيل أموال

دويتشه بنك

واشنطن _ العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

مصرف لبنان المركزي

بيروت ـ لبنان اليوم

الفنان اللبناني فضل شاكر

بيروت ـ لبنان اليوم

الذكاء الاصطناعي

الرياض ـ لبنان اليوم

الرسامة المكسيكية العالمية فريدا كايلو

نيويورك ـ لبنان اليوم

برشلونة الإسباني

برشلونة ـ لبنان اليوم

طبيب

لندن ـ لبنان اليوم

آروى جودة بفستان الزفاف

القاهرة ـ لبنان اليوم