السودان يؤكد التزامه بمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الارهاب

جدد نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن ، حرص الحكومة ومتابعتها لاداء اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب. وعبر لدى ترؤسه الثلاثاء ، في القصر الجمهوري الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة ، بحضور وزير العدل ، محمد بشارة دوسة، عن اهتمام الحكومة والتزامها بمكافحة غسيل الاموال والوفاء بكل الالتزامات التي تمكن اللجنة من اداء مهامه. من جهته قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، عصام الدين عبد القادر ، إن الاجتماع بحث متابعة الاجراءات التي من شانها تمكين اللجنة من اداء مهامها ، والتاكيد على أن السودان اوفى بكل ما هو مطلوب وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب . وأضاف ان الاجتماع اطمأن على ان القانون يفي بكل المطلوبات والاجراءات التى اتخذت لاجازته ، الى جانب التاكيد على إستقلالية اليات مكافحة غسيل الاموال المتمثلة فى اللجنة الوطنية ووحدة التحريات المالية وتوفير العينات المطلوبة لها . وكان بنك السودان المركزي اصدر بياناً شدد بموجبه على اتخاذ ضوابط تنظيمية ورقابية خاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،واشارفي منشوره الي أن غسل الأموال هو كل سلوك ينطوي على إكتساب متحصلات أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إيداعها أو إستثمارها وذلك بالتلاعب في قيمتها أو حركتها أو تحويلها أو يؤدي إلى إخفاء أو تمويه مصدرها أو الطبيعة الحقيقية لها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها ، كما عرَّف تمويل الارهاب بانه جمع أو تقديم أموال بشكل مباشر أو غير مباشر لغرض إرتكاب فعل إرهابي أو لغرض إستخدامها بواسطة منظمة إرهابية أو فرد إرهابي، ويقصد بالفعل الإرهابي كل فعل مجرم في "قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م وطالب المصارف والمؤسسات المالية بالتدقيق في مصادر الاموال وحركتها بشكل يضمن تنفيذ القانون بشكل دقيق .