بنك السودان واتحاد المصارف ينظمان ورشة حول غسل الأموال

نظم بنك السودان المركزي (إدارة تنظيم وتنمية الجهاز المصرفي) بالتعاون مع إتحاد المصارف السوداني ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليوم بمقر الإتحاد وسط مشاركة كبيرة من مسئولي المصارف والمؤسسات المالية بجانب ممثلي سوق الخرطوم للأوراق المالية وممثلي وزارة الخارجية ووزارة المالية وممثل إدارة المنظمات الطوعية .
وأكد د. سراج الدين عثمان مساعد الأمين العام لإتحاد المصارف السوداني لدى مخاطبته الورشة إن بنك السودان والاتحاد بذلا جهداً كبيراً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزام بقانون الامتثال الضريبي الأمريكي بعقد العديد من الورش والدورات للتنوير بالمعايير الدولية والإقليمية والتعريف بكيفية اكتشاف حالات الاشتباه والإبلاغ عنها والتنوير بالمتطلبات الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتجنب العقوبات الدولية .
ودعا سيادته لقيام بيوت خبرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من بنك السودان واتحاد المصارف والسوداني والعربي مشيراً الي أن هذه الورش والدورات تؤكد التزام السودان بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وقال الأستاذ معتصم عبد الله الفكي ممثل بنك السودان ان العالم يشهد أزمات مالية وتزايد في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب العابرة للحدود مستفيدة من التقنيات في الخدمات المصرفية مما يتطلب الجدية والرصد والمتابعة وفرض الجزاءات والعقوبات في هذا المجال .
وأكد سيادته التزام السودان بالمعايير الدولية حيث قام بتعزيز الرقابة علي الأموال منذ إجازة القانون عام 2003 و 2010 وأخيراً 2014 م والذي جاء شاملا ومعالجا للقصور في القوانين السابقة .
وقال سيادته إن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسئولية تضامنية وتعاونية لمختلف المؤسسات المالية وغير المالية للحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وقدمت في الورشة أربعة أوراق عمل الأولي عن ( الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ) قدمها مولانا عامر محمد إبراهيم - مستشار قانوني لوحدة التحريات المالية ،والثانية عن (المعايير الدولية والجهود الدولية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب) قدمها محمد احمد علي الحسين من بنك السودان ، والثالثة( اكتشاف حالات الاشتباه والإبلاغ عنها) قدمها بدر الدين عبد المجيد من وحدة المعلومات المالية، والرابعة عن ( المتطلبات الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) قدمتها الأستاذة السيدة أسماء عبد الرحمن خيري مدير إدارة التفتيش - بنك السودان .